本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　福建漳州發展股份有限公司第七屆董事會2016年第五次臨時會議通知于2016年03月04日以書面、傳真、電子郵件等方式發出，會議于2016年03月11日以通訊方式召開，本次會議應到董事9名，參與表決董事9名。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議決議如下：

　　一、審議通過《關于公司發行超短期融資券的議案》

　　為拓寬融資渠道，優化財務結構，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行超短期融資券，發行方案如下：

　　1.發行人：福建漳州發展股份有限公司；

　　2.主承銷商：中國民生銀行股份有限公司

　　3.申請注冊規模：不超過人民幣壹拾陸億元，根據公司資金需求額度內分期滾動發行；

　　4.超短融發行日期：在中國銀行間市場交易商協會注冊有效期(兩年)內發行；

　　5.超短融期限：公司擬發行超短融期限為不超過270天。

　　6.發行超短融的授權：提請股東大會授權公司管理層辦理發行超短期融資券的具體事宜。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　公司董事會同意聘任蘇選娣女士(簡歷附后)為公司證券事務代表。蘇選娣女士已取得了深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《關于召開公司2016年第三次臨時股東大會的議案》

　　公司2016年第三次臨時股東大會定于2016年03月29日以現場及網絡投票相結合的方式召開，審議以下事項：

　　(一)審議《關于公司發行超短期融資券的議案》；

　　表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權

　　《關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網。

　　特此公告

　　福建漳州發展股份有限公司董事會

　　二○一六年三月十二

附：簡歷

　　蘇選娣女士1984年出生，本科。2006年12月至2007年09月任職于公司企管部；2007年10月起至今任職于公司證券部；與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有本公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。