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      漳州發展:2016年第三次臨時股東大會決議公告

      •   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          一、重要提示

          在本次會議召開期間,沒有增加、否決或變更提案的情況。

          二、會議召開的情況

          1.召開時間:

          現場會議召開日期和時間:2016年3月29日(星期二)下午14:30網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年3月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2016年3月28日下午15:00至2016年3月29日下午15:00期間的任意時間。

          2.現場會議召開地點:漳州市勝利東路漳州發展廣場21樓公司會議室

          3.召開方式:現場投票與網絡投票相結合

          4.召集人:公司董事會

          5.主持人:董事長莊文海先生

          6.會議通知:公司董事會于2016年3月12日及2016年3月25日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州發展股份有限公司關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》及《福建漳州發展股份有限公司關于召開2016年第三次臨時股東大會的提示性公告》。

          7.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

          三、會議的出席情況

          (一)總體情況:參加股東大會的股東(代理人)共13人,代表股份285,323,180股,占本公司有表決權總股份的32.27%,其中:(1)出席本次股東大會現場會議的股東(代理人)3人,代表股份284,080,590股,占公司總股份的32.13%;(2)通過網絡投票的股東10人,代表股份1,242,590股,占公司總股份的0.14%。

          (二)中小股東出席情況:通過現場和網絡投票的股東11人,代表股份9,532,590股,占公司總股份的1.08%;其中:通過現場投票的股東1人,代表股份8,290,000股,占公司總股份的0.94%;通過網絡投票的股東10人,代表股份1,242,590股,占公司總股份的0.14%。

          四、提案審議和表決情況

          本次股東大會以現場記名與網絡投票表決相結合的方式,審議通過以下議案:

          (一)審議通過《關于公司發行超短期融資券的議案》

          表決結果:同意284,156,590股,占出席會議有表決權股份總數的99.59%;反對1,166,590股,占出席會議有表決權股份總數的0.41%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

          其中,出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為:同意8,366,000股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的87.76%;反對1,166,590股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的12.24%;棄權0股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.00%。

          上述議案的具體內容于2016年3月12日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網。

          五、律師出具的法律意見

          1.律師事務所名稱:福建衡評律師事務所

          2.律師姓名:游東亮、詹俊忠

          3.結論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序,召集人的資格和出席本次股東大會的人員資格,以及會議表決程序和表決結果等事項,均符合《公司法》、《股東大會規則》、《股票上市規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會通過的決議合法、有效。

          六、備查文件

          1.經與會董事簽字確認的股東大會決議

          2.律師出具的法律意見書

          特此公告

          福建漳州發展股份有限公司董事會

          二○一六年三月三十日

          

        
        

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