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      漳州發展:2015年年度股東大會決議公告

      •   福建漳州發展股份有限公司

          2015年年度股東大會決議公告

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          一、重要提示

          在本次會議召開期間,沒有增加、否決或變更提案的情況。

          二、會議召開的情況

          1.召開時間:

          現場會議召開日期和時間:2016年5月17日(星期二)下午14:30

          網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2016年5月16日至2016年5月17日下午15:00期間的任意時間。

          2.現場會議召開地點:漳州市勝利東路漳州發展廣場21樓公司會議室

          3.召開方式:現場投票與網絡投票相結合

          4.召集人:公司董事會

          5.主持人:董事長莊文海先生

          6.會議通知:公司董事會于2016年4月23日及2016年5月13日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州發展股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的通知》及《福建漳州發展股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的提示性公告》。

          7.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

          三、會議的出席情況

          (一)總體情況:參加股東大會的股東(代理人)共5人,代表股份284,137,090股,占本公司有表決權總股份的32.14%,其中:(1)出席本次股東大會現場會議的股東(代理人)3人,代表股份284,080,590股,占公司總股份的32.13%;(2)通過網絡投票的股東2人,代表股份56,500股,占公司總股份的0.01%。

          (二)中小股東出席情況:通過現場和網絡投票的股東3人,代表股份8,346,500股,占公司總股份的0.94%;其中:通過現場投票的股東1人,代表股份8,290,000股,占公司總股份的0.94%;通過網絡投票的股東2人,代表股份56,500股,占公司總股份的0.01%。

          四、提案審議和表決情況

          本次股東大會以現場記名與網絡投票表決相結合的方式,審議通過以下議案:

          (一)審議通過《2015年董事會工作報告》

          表決結果:同意284,091,390股,占出席會議有表決權股份總數的99.98%;反對45,700股,占出席會議有表決權股份總數的0.02%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

          其中,出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為:同意8,300,800股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.45%;反對45,700股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.55%;棄權0股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.00%。

          (二)審議通過《2015年監事會工作報告》

          表決結果:同意284,091,390股,占出席會議有表決權股份總數的99.98%;反對45,700股,占出席會議有表決權股份總數的0.02%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

          其中,出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為:同意8,300,800股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.45%;反對45,700股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.55%;棄權0股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.00%。

          (三)審議通過《2015年年度報告》及年度報告摘要

          表決結果:同意284,091,390股,占出席會議有表決權股份總數的99.98%;反對45,700股,占出席會議有表決權股份總數的0.02%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

          其中,出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為:同意8,300,800股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.45%;反對45,700股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.55%;棄權0股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.00%。

          (四)審議通過《2015年財務決算報告》

          表決結果:同意284,091,390股,占出席會議有表決權股份總數的99.98%;反對45,700股,占出席會議有表決權股份總數的0.02%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

          其中,出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為:同意8,300,800股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.45%;反對45,700股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.55%;棄權0股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.00%。

          (五)審議通過《2016年財務預算方案》

          表決結果:同意284,091,390股,占出席會議有表決權股份總數的99.98%;反對45,700股,占出席會議有表決權股份總數的0.02%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

          其中,出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為:同意8,300,800股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.45%;反對45,700股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.55%;棄權0股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.00%。

          (六)審議通過《2015年利潤分配預案》

          表決結果:同意284,091,390股,占出席會議有表決權股份總數的99.98%;反對45,700股,占出席會議有表決權股份總數的0.02%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

          其中,出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為:同意8,300,800股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.45%;反對45,700股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.55%;棄權0股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.00%。

          (七)審議通過《關于2016年度對外擔保額度的議案》

          表決結果:同意284,091,390股,占出席會議有表決權股份總數的99.98%;反對45,700股,占出席會議有表決權股份總數的0.02%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

          其中,出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為:同意8,300,800股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.45%;反對45,700股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.55%;棄權0股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.00%。

          (八)審議通過《關于預計2016年度日常關聯交易的議案》表決結果:同意8,300,800股,占出席會議有表決權股份總數的99.45%;反對45,700股,占出席會議有表決權股份總數的0.55%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

          其中,出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為:同意8,300,800股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.45%;反對45,700股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.55%;棄權0股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.00%。

          本議案涉及關聯交易,公司關聯股東對該議案回避表決,“出席會議有表決權股份總數”不包括關聯股東所持表決權。

          本次股東大會還聽取了《2015年度獨立董事履職情況報告》。

          上述議案的具體內容于2016年4月23日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網。

          五、律師出具的法律意見

          1.律師事務所名稱:福建衡評律師事務所

          2.律師姓名:游東亮、詹俊忠

          3.結論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序,召集人的資格和出席本次股東大會的人員資格,以及會議表決程序和表決結果等事項,均符合《公司法》、《股東大會規則》、《股票上市規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會通過的決議合法、有效。

          六、備查文件

          1.經與會董事簽字確認的股東大會決議

          2.律師出具的法律意見書

          特此公告!

          福建漳州發展股份有限公司董事會

        二○一六年五月十八日

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